Onze collega Olaf ter Haar maakte voor het eerst kennis met vervalste handelsdocumenten. Lees wat er gebeurde.

Gisteren kreeg ik een ogenschijnlijk eenvoudig verzoek van een collega van mij uit het Verenigd Koninkrijk, waarmee ik samen werk in het Enterprise Europe Network. In de mail werd gevraagd of ik een afgegeven uittreksel uit het handelsregister van de KvK kon verifiëren, het bedrijf waar mijn Britse collega mee in contact stond wilde bij dit Nederlandse bedrijf een grote order plaatsen, bijgesloten een PDF met het uittreksel uit het handelsregister.

Eerste stap is het document printen en in de betreffende database op zoek naar de handelsgegevens zoals ze zijn geregistreerd. Bedrijfsnaam en adres zijn bekend en kloppen. De genoemde persoon is echter niet geregistreerd als zijnde eigenaar. Als ik wat beter kijk wordt het ogenschijnlijk originele document steeds vreemder, een document met een printdatum uit 2015, echter met stempels van geregistreerde afgifte uit 2010. Wat is hier aan de hand?

De bel rinkelt

Eens even langs bij een collega die veel met het handelsregister werkt en er gaan steeds meer belletjes rinkelen dat er wat vreemds aan de hand is met dit document. Samen komen er niet helemaal uit, maar één ding is zeker, het is geen zuivere koffie.
Binnen de organisatie in overleg met een andere collega die is gespecialiseerd in vervalste handelsregister uittreksels en al snel valt het document op meer dan 9 punten door de mand. Veel plak- en knipwerk dat is samengesteld uit verschillende bronnen maar met hulp van de computer er toch redelijk uit ziet. Ik sta er ook van te kijken hoeveel zelfs ik voor waarheid had gelezen wat niet blijkt te kloppen of knullig wordt weergegeven en niet conform het handelsregister zijn. De vervolgstappen voor de KvK zijn duidelijk, aangifte van vervalsing en verder onderzoek.

Gebruik maken van het momentum

Mijn collega in het Verenigd Koninkrijk krijgt inmiddels een mailtje binnen een uur nadat hij het verzoek had gedaan met de uitkomst. Dit wordt gecommuniceerd aan de contactpersoon van het betreffende bedrijf. De deal is off, ze zijn behoed voor oplichting.
Bij wat navraag over de inmiddels afgeblazen transactie weet ik om welk product het gaat. Vanuit mijn zakelijk netwerk heb ik veel ondernemers gesproken en kan ik een andere betrouwbare onderneming introduceren die ook dit product hebben. Het voorstel wordt gedaan om dit contact tot stand te brengen. Er vindt overleg plaats aan de andere kant van de Noordzee, kunnen we gebruik maken van het momentum?

Niet de eerste keer

Inmiddels komt mijn gespecialiseerde collega mij informeren wat er verder bekend is. Het betreffende document zijn we al eerder op het spoor gekomen in de zomer van 2015, vanuit een zelfde controlevraag vanuit China. Een Chinees bedrijf had het zelfde product gekocht en ook al vooruit betaald maar kreeg de goederen nooit geleverd. Toen na een aantal weken duidelijk werd dat er ook niet geleverd ging worden, kwam vanuit China het verzoek of de KvK meer wist op basis van een eerder verstrekt (vervalst) uittreksel uit het handelsregister tijdens de onderhandelingen. Het document was op een aantal kleine details na identiek aan het document van gisteren.

Controleer de aangeleverde documenten

Waarom betaalt u voor een uittreksel

De reden dat u € 15,00 voor een papieren uittreksel moet betalen is omdat deze fysieke documenten zijn voorzien van meerdere deels onzichtbare echtheidskenmerken om vervalsing te voorkomen, zodat uw zakenpartner kan zien dat u een wettelijk geregistreerd bedrijf voert.

Een papieren uittreksel kan echter al snel achterhaald zijn door verhuizing of veranderingen in de directie. De meest actuele informatie kunt u inzien via de digitale database voor € 2,65 per dossier of voor € 7,50 voor een gewaarmerkt digitaal uittreksel. Een klein bedrag in verhouding tot de schade bij oplichting. En omdat het bijhouden van bedrijfsgevens en persoonsmutaties deskundigheid en tijd vraagt met dagelijks veel mutaties van ondernemers, wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht. U wilt immers weten met wie u zaken doet en deze veiligheid heeft een prijs helaas.

Wilt u meer weten:

• Voor meer informatie over het handelsregister klikt u HIER
• Voor het opvragen van de bedrijfsinformatie kijkt u HIER
• Heeft u nog geen eigen digitaal profiel bij de KvK om het handelsregister in te zien, vraag dan HIER uw toegangsgegevens aan

BRON: Blogpagina Olaf ter Haar 22-01-2016